Jul/Ago 2013  |  Núm. 2


Juan M. PortalEl desenvolvimiento del orden social nunca estará exento de actos corruptos y fraudulentos, pero en la actualidad se dispone de herramientas y destrezas de plena eficacia para disminuir de manera drástica la incidencia... leer más

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA
Presidente

El peso del fraude en pesos

Las mejores prácticas para prevención y detección del fraude
Certificación CFEEs un hecho que los delitos de cuello blanco han mostrado un aumento significativo en las últimas décadas... leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

El peso del fraude en pesos

fraude_pesosUn lunes de marzo del 2012 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que las operaciones fraudulenta... leer más

Reporte a las Naciones

De menos a más

De menos a más Elma Magkamit era una empleada modelo de la Ciudad de West Linn, Oregon (población de 25,109 habitantes). Comenzó a trabajar en el departamento de finanzas... leer más

Reporte a las Naciones

Área laboral del defraudador

Reporte Naciones De acuerdo al Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional 2012, durante el periodo 2010-2012, los seis departamentos más comunes en los que trabajaron los defraudadores fueron: contabilidad, operaciones... leer más

 

Me es grato presentar nuestra publicación electrónica Del Fraude, que está enfocada a brindar la información más reciente, interesante y útil posible en materia antifraude... leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

"Doce hombres en pugna"

Portada Doce hombres de un jurado que han escuchado los alegatos y presenciado el desahogo de pruebas se retira a formalizar un veredicto, la mayoría coincide en que la decisión, "dadas las evidencias", no representa ningún problema.... leer más

El fraude en Frases

¡Atrápame si puedes! 

fraude notableDotado de extraordinarias habilidades para falsificar, Frank William Abagnale, Jr. Es una de las grandes personalidades en el indeseable mundo del fraude.... leer más

Fraudes Notables

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Del Fraude Medidas para que no se propague

10 maneras de evitar el fraude

MedidasLa Comisión Federal de Comercio, ofrece algunas recomendaciones de lo que se debe hacer y no hacer en caso de fraude... leer más

Medidas anti fraude

Banqueros sin Ética

Muna D. BuchahinLa Obertura 1812, que Tchaikovski escribió para conmemorar la defensa de Rusia contra la invasión del Gran Ejército de Napoleón, no tiene comparación con el fuego de cañón que tanto fiscales como reguladores dirigieron a los bancos y banqueros 200 años después.... leer más

Notas Fraudulentas

Notas FraudulentasDurante la aplicación de la prueba ENLACE 2013 un alumno de nueve años cuestionó la práctica de copiar ... leer más

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