May/Jun 2013  |  Núm. 1


Unidos Contra el Fraude

Juan M. PortalTodas las actividades que realizamos cuentan con regulaciones legales para que los dineros, bienes y propiedades tengan certidumbre de pertenencia... leer más

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA
Presidente

El peso del fraude en pesos

La importancia de los Examinadores Certificados de Fraudes (CFE)
Certificación CFELa organización típica pierde 5% de sus ingresos por fraude cada año... leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

El peso del fraude en pesos

2.9 billones de dólares el costo de la corrupción

DólaresDe acuerdo con estudios de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, las empresas y gobiernos pierden 5 por ciento de sus ingresos anuales por fraudes... leer más

Reporte a las Naciones

El diablo en los detalles

Fraud Magazine El auditor echó un vistazo a los manuales de software de análisis de datos que acumulaban polvo en su escritorio. "Todavía no hay tiempo para esto", dijo para sí mismo... leer más

Reporte a las Naciones

Detección de esquemas de fraude

Reporte Naciones La detección inicial de un esquema fraudulento es a menudo el momento más importante en el proceso de investigación –se deben tomar decisiones con rapidez para obtener pruebas, mitigar las pérdidas y ejecutar la mejor estrategia de investigación disponible–... leer más

 

Me es grato presentar nuestra publicación electrónica Del Fraude, que está enfocada a brindar la información más reciente, interesante y útil posible en materia antifraude... leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

"Asesinato en el Orient Express"

PortadaEntre más inversión de ingenio haya para defraudar, más complicado será la investigación para descubrir y sustentar el fraude ... leer más

El fraude en Frases

El mayor engaño del siglo XX

hombre de PiltdownPor obvio que parezca, un fraude lo es hasta que se descubre y sustenta, en tanto esto no suceda sobrevive en la impunidad... leer más

Fraudes Notables

¿El que no tranza no avanza?

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Del Fraude Medidas para que no se propague

¿Qué hacer ante una extorsión telefónica?

TelefónoEl Consejo Ciudadano de Seguridad del Distrito Federal, ofrece algunas recomendaciones a seguir en caso de sufrir una extorsión... leer más

Fraude Siniestro

Rogelio AlcaláFraude siniestro que estás en los necios examinado seas por los hombres... leer más

Rogelio Alcalá

Notas Fraudulentas

Notas FraudulentasLos delincuentes ofrecen rentas a precios atractivos. El supuesto dueño argumenta encontrarse fuera del País y ofrece el arrendamiento... leer más

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