Jul/Ago 2014  |  Núm. 8


El Fraude y su circunstancia

Juan M. PortalEl fraude representa la materialización de un lado oscuro de la conciencia de las personas; no se trata de un acto impulsivo, coyuntural o fortuito, sino que es el producto de una... leer más

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA, CRMA
Presidente

angulos

El examinador de fraude

Muna D. BuchahinDurante una investigación de fraude, existen muchos factores que hacen exitosa una entrevista. Su tono, una preparación cuidadosa, la anticipación y el escoger un lugar adecuado, constituyen...leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

Reporte a las Naciones

El arte de la ilusión: Busque lo que no está en la página

El Arte de la ilusión

“La esencia de la mentira es el engaño, no las palabras”
–John Ruskin

Extrapolando las palabras de John Ruskin, el pensador británico del siglo XIX, usualmente digo: “no importa lo que dice la página, sino lo que... leer más

Bruce G. Dubinsky, CFE, CPA, CVA
Regente de ACFE.

Tiffany Dubinsky, CFE

La idoneidad de la prueba en el delito de fraude

El Fraude en México Dinámica de la prueba indiciaria

Esta figura que recibe ese nombre de la interpretación del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, también identificada como... leer más

MGDO. Juan José Olvera López
Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
Articulista invitado

Reporte a las Naciones

Casos de corrupción por región

Reporte NacionesEl Medio Oriente y el Norte de África registraron el mayor porcentaje de casos de corrupción en nuestro estudio, seguidos por el África Subsahariana. Este análisis solo representa los casos reportados por parte de los CFE... leer más

 


Editorial

Me da gusto compartir con ustedes el estudio global:Reporte a las Naciones 2014, sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional, cuya versión en inglés se encuentra publicada en nuestro sitio electrónico... leer más

Lo que es, diluido en lo que parece ser

El arte de defraudarteTeatro con un alto desafío deductivo

Al parecer, el entrenador de natación de un grupo de niños, ha besado a uno de ellos en la boca. Aparentemente lo hizo para darle confianza y animarlo a...leer más

deafíos deductivos

La palabra “Estafa” tiene un curioso significado y proviene:

Trivi-ACFEa. Del latín stafareu
b. Del italiano staffa
c. Del griego stafaudeco
Ver respuesta

Fraude en frases

Fraude en Frases"Si todo te da igual: estas haciendo mal las cuentas"... leer más

ARTICULOS DEL FRAUDE

Notas Fraudulentas

¿Por qué el que nada debe quiere salir en la tele?

Notas FraudulentasLa noticia trascendió las fronteras argentinas: Por primera vez un funcionario de alto rango del gabinete presidencial, acusado de corrupción, acudió a declarar ante un juez. Los detalles del...leer más

Breves Relatos de Corrupción

Fraude Infantil

Notas FraudulentasConsiderando que acaba de pasar el día del niño y de acuerdo con los temas propios de esta revista, les contaré una pequeña historia que a pesar de...leer más

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