Jul/Ago 2016  |  Núm. 20


Traje a la medida

La integridad es la estructura fundamental que debe soportar a toda organización. Las cualidades más apreciadas por la alta dirección son el compromiso, la honestidad y la solidaridad...



Dra. Muna D. Buchahin
CFE, CGAP, CRMA, CFI


La clonación de tarjetas, el dolor nuestro de cada día

Se define a la clonación de tarjetas, como el acto de copiar la banda magnética de las tarjetas de crédito o débito mediante la colocación de dispositivos (skimmers) en la ranura por donde entra la tarjeta en los ATM's o cajeros automáticos...


René Castillo Charry
Director General
Lince Security & Risk Consultants


¿Quiere conocer a su cliente? ¡Comience por identificarlo!

Cuando alguien habla de prevención de delitos como el lavado de dinero o el fraude, necesariamente incide en hablar de un término que los anglófonos se han obstinado en querer legarlo en las siglas KYC por su significado Know Your Client...


Sandro García Rojas Castillo
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita - CNBV

Irene Gómez Islas
Director General de Atención a Autoridades - CNBV


El problema de la corrupción - parte I de II

Las sociedades actuales padecen un gran problema: la corrupción. En el caso de nuestro país, Daniela Barragán y Xanath Lastiri, destacan que su costo económico es variable...



Daniel Márquez Gómez
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM


Legislación procesal penal, sistema acusatorio y criminalidad organizada en Italia - parte I de III

Al escribir este artículo, me surgió la interrogante de cuáles serían los aspectos del sistema jurídico italiano, sobre todo en derecho procesal penal, que podrían ser de interés a los estudiosos de esta materia en un país como México...


Ottavio Sferlazza
Procurador Jefe de la República de la Fiscalía de Palmi (Calabria-Italia)


Confiables, vigilantes y resilientes. Tres condiciones claves de las juntas directivas frente a los ciber ataques

Las juntas directivas cada vez más están expuestas a juicios de responsabilidad frente a eventos informáticos inesperados o dirigidos que comprometan las operaciones de las organizaciones donde ellas operan...


Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE

Celebramos en ACFE, 20 años desde la primera publicación del Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional, documento estadístico enfocado a brindar información útil y precisa en la lucha contra el fraude y la corrupción, con datos que permiten conocer el entorno organizacional global en materia de prevención, detección y cumplimiento...leer más


Detección de mantenimientos ficticios a través del sistema de denuncias

Uno de los principales costos de la empresa son las refacciones y mantenimiento de las ambulancias. Para gestionarlos, la empresa cuenta con un software donde a cada ambulancia se le identifica por un número...leer más


La curiosidad nos ayuda a aprender

Se dice que la humanidad ha llegado hasta donde está, principalmente movida por su curiosidad. Pero, ¿qué papel tiene la curiosidad en el aprendizaje?...leer más


Estafa humeante

Creer lo que queremos y no lo que es.
La alargada nariz del vendedor era un indicio suficiente para sospechar de él...leer más


Claves para prevenir un secuestro y qué hacer si eres víctima de uno


Tres consejos para evitar a los vendedores de humo


Sector de la organización



Humeante desafío deductivo



"El humo como recurso de una estafa nubla primero el entendimiento y después nuestra capacidad de ver lo que realmente es"


 

 

 



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