Mar/Abr 2014  |  Núm. 6


Males estructurales, remedios estructurales

Juan M. PortalEl establecimiento de vínculos comerciales, legales, económicos o administrativos entre seres humanos forma un entramado de donde surge el progreso y el bienestar. Desafortunadamente, el fraude, o la proclividad a incurrir en el mismo, es, asimismo, una parte integrante de... leer más

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA, CRMA
Presidente

angulos

Unidos contra el fraude y la corrupción

Muna D. BuchahinNo es un simple slogan. Es algo que deberíamos practicar de manera cotidiana: la unión, la solidaridad, para atajar en conjunto las prácticas fraudulentas que tanto lastiman a...leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

La idoneidad de la prueba en el delito de fraude

El Fraude en México Suele ocurrir que quien, por motivos de su actividad, por ejemplo, un auditor, conozca de ciertos actos que le parezcan, sin lugar a dudas, constitutivos de un delito de fraude; y que, sin embargo... leer más

MGDO. Juan José Olvera López
Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
Articulista invitado

Reporte a las Naciones

Métodos de Fraude en las pequeñas empresas

Reporte Naciones Nuestra investigación refuerza la idea de que los riesgos de fraude que enfrentan las organizaciones pequeñas, suelen diferir de los que enfrentan las grandes organizaciones. Por ejemplo, la corrupción fue el fraude más... leer más

El fraude en Frases

Un escándalo para encubrir otro

La fiscalía de Manhattan procesó el martes a unos 80 ex policías y ex bomberos de Nueva York acusados de estafar por cientos de millones de dólares al... leer más

 


 

bienvenida

Nos es grato presentar nuestra publicación electrónica Del Fraude, que está enfocada a brindar la información más reciente, interesante y útil posible en materia antifraude... leer más

Yago: la historia de un fraude por resentimiento

el arte de defraudarteEl fraude es un engaño que tiene dos lados, el lado del que planea el engaño y el lado del que se deja engañar.
Un ejemplo de lo anterior está escrito y descrito por... leer más

deafíos deductivos

Engaño con que se estafa o se burla a alguien en una materia.

Desafíos deductivosa. Pegata.
b. Cambiazo.
c. Matute.
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Perspectiva

Habilidades_mentalesMetodología para la Investigación y Desarrollo de Habilidades Mentales en el Esclarecimiento de Fraudes

DiplomadoDiplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes

Del Fraude Medidas para que no se propague

Recomienda ABM seguridad con tarjetas

MedidasDebido a que 90 por ciento de las reclamaciones de los usuarios de banca está relacionado con las tarjetas de crédito y débito, es importante conocer las medidas de seguridad para... leer más

deafíos deductivos

¿Qué número falta?

Desafíos deductivosObserve, revise, analice y deduzca el número que falta, envíenos su solución y con gusto le confirmaremos si es la correcta. Tip: NO es... leer más

Fraude en frases

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