May/Jun 2014  |  Núm. 7


El andamiaje de un acto corrupto: la persona y el entorno

Juan M. PortalLa corrupción encierra en su núcleo una serie de elementos y situaciones básicas que forman sus engranajes. Podemos citar, entre otras: la presencia de una relación desigual en el que una parte ejerce su poder sobre la otra... leer más

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA, CRMA
Presidente

angulos

Dilema: ser o no ser, es la cuestión

Muna D. BuchahinTodos vivimos aprietos y disyuntivas en nuestra vida cotidiana que nos llevan a ponderar entre el bien y el mal; y entonces, tomar las decisiones que consideramos más apropiadas para nuestro entorno individual y familiar...leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

Reporte a las Naciones

Informantes y denunciantes: Lo bueno, lo malo y lo feo

El Fraude en México Algunas veces, los criminales son las mejores personas para capturar a otros criminales. Sin embargo, los CFE deben seguir reglas importantes al usar y administrar informantes... leer más

Martin T. Biegelman, CFE, CCEP
Miembro de ACFE.

La idoneidad de la prueba en el delito de fraude

El Fraude en México En la sección anterior dejamos establecido que los hechos tienen una presencia determinante en el proceso penal... leer más

MGDO. Juan José Olvera López
Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
Articulista invitado

Reporte a las Naciones

Tras la pista del bitcoin

Reporte Naciones El bitcoin es una moneda electrónica que no está regulada por algún Estado, institución financiera o empresa, y que funciona para intercambiar bienes y servicios a través de un sistema denominado "peer to peer" o de usuario a usuario... leer más

Reporte a las Naciones

¿Cómo se comete el fraude ocupacional?

Reporte Naciones Nuestra investigación ha reforzado la idea de que los esquemas de fraude ocupacional se dividen en tres categorías principales... leer más

 



 

bienvenida

Nos es grato presentar nuestra publicación electrónica Del Fraude, que está enfocada a brindar la información más reciente, interesante y útil posible en materia antifraude... leer más

No es lo que parece, una novela bien escrita y trepidante.

el arte de defraudarteFelizmente el libro, No es lo que parece, es ameno y está a la altura de los críticos literarios. Lo que cuenta el autor y el cómo lo cuenta producen el feliz efecto de no querer parar de leer... leer más

Es un timo afirmar que la vacuna antivírica provoca autismo

Se llama Andrew Wakefield, es doctor en el Reino Unido, por su influencia y afirmaciones pseudocientíficas miles de padres dejaron de vacunar a sus hijos con la triple vírica ... leer más

deafíos deductivos

Cargos por los que fue apresado Al Capone, líder de la mafia de Chicago en los años treinta.

Desafíos deductivosa. Delitos contra la salud.
b. Tráfico de armas.
c. Fraude fiscal.
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Del Fraude Medidas para que no se propague

Tips de Seguridad: Evita ser víctima de Ingeniería Social.

MedidasLa Ingeniería Social en el contexto de seguridad de la información se refiere a la práctica de obtener información confidencial y sensible a través de la manipulación psicológica... leer más

deafíos deductivos

Conecte las letras

Desafíos deductivos¿Cuál par de las tres opciones de la derecha corresponde a la lógica en que están organizados los pares de letras de la izquierda?...leer más

Perspectiva

La extorsión digital por secuestro de documentos: ficción o realidad.

Habilidades_mentalesEn la primera semana de abril del 2014 se difundió una nota preocupante de un tipo de fraude que está ocurriendo en Inglaterra y que gradualmente consigue su objetivo de extorsionar... leer más

Fraude en frases

Trabajar con la duda es el método más seguro para resolver un crimen... leer más

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