May/Jun 2015  |  Núm. 13


Cultura antifraude en el sector de seguros

Cualquier organización debería estar obligada a conocer las tendencias globales del fraude y sus medios comisivos, con la finalidad de tener herramientas que le permitan fortalecer las áreas proclives a las malas prácticas, así como...

Dra. Muna D. Buchahin
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta


Abordar la corrupción desde enfoques técnicos y especializados

Debe reconocerse que ni la retórica y ni los discursos pueden ser suficientes para reducir los niveles de corrupción que permean en algunos ámbitos de la vida pública del país, y cuya recurrencia provoca...

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA, CRMA, MAP
Presidente


Artículos del Fraude

Artículos del FraudeFraudes funerarios: Estafando a los difuntos

Estafar a los adultos mayores o aprovecharse de los discapacitados mentales son algunos de los delitos más repugnantes. Pero ¿qué pasa cuando los defraudadores timan a los difuntos?

Lo crea o no, muchos...leer más

El área de juego de los estafadores:
Cómo identificar y protegerse de perfiles falsos en LinkedIn

LinkedIn es una gran herramienta de negocios para los profesionales. Es una especie de...leer más

 

Fraude en compraventa de autos usados
Detecte dónde está la grieta bancaria

Aun cuando la percepción generalizada es que los sistemas bancarios no son infalibles, lo cierto es que cuando hay pérdidas monetarias, derivadas de la falta de prevención en un banco, las consecuencias suelen correr por...leer más


El gato con botas ¿Ingenio fraudulento?

El arte de defraudarte«¡No seas infantil!, ¡eso es para niños!» Son expresiones despectivas y discriminantes que deben revisarse y evitarse. La subestimación hacia la literatura infantil explica que algunos adultos casi no se ocupen de revisar analítica y críticamente los contenidos de...leer más


Fraude en exámenes de aptitudes para operar misiles nucleares

Quien presenta un examen de conocimientos o aptitudes no necesita esperar para saber si lo aprobará. La clave para evitar la incertidumbre y tribulaciones asociadas con la espera de resultados es...leer más


Ojo blanqueado

Con base en la combinación de colores, observe y deduzca qué letra debe colocarse en los paréntesis...leer más

Cada día que transcurre nos enteramos de un sinnúmero de fraudes que antaño habrían sido impensables. Fraudes en funerarias, fraudes en seguros de gastos médicos, el reiterado esquema Ponzi, etcétera. Pareciera interminable la lista de nuevos casos...leer más


10 estafas típicas en el Sector de la Salud

"No hacer daño" no es su lema

La mayoría de los proveedores de servicios médicos son honestos y trabajan duro para mejorar la salud de las personas. Sin embargo, algunos sólo quieren...leer más


“Yo no tenía la intención de engañar a nadie”
Racionalizaciones sobre el fraude y la mente culpable - parte I de II

Los perpetradores de fraude a menudo usan diversas excusas para aliviar la culpabilidad de sus estados mentales, ya que saben que no pueden ser condenados a menos de que los fiscales demuestren que...leer más


Daño en el circuito empático

Cuando la mayoría de nosotros imaginamos que alguien más pasa por una pena o dolor, nos sentimos incómodos y queremos ayudar. Pero sucede lo opuesto con los psicópatas. La característica central de una personalidad psicópata es...leer más


Abuso de poder por parte del director general

Antecedentes de la empresa

Empresa dedicada a la fabricación de buques abastecedores y remolcadores integrada por 5,000 empleados y con operaciones principales en México, Colombia y...leer más


Detección inicial de fraudes ocupacionales

...las denuncias siguen siendo, y por mucho, el método de detección más común de los...leer más




"Si la falsedad, como la verdad, tuviese un solo rostro, estaríamos mejor, ya que podríamos considerar cierto lo opuesto de lo que dijo el mentiroso. Pero lo contrario a la verdad tiene mil formas y un campo ilimitado."

Montaigne, Ensayos

El nuevo sistema de combate a la corrupción en México

El problema de la corrupción en el México moderno es un tema antiguo, su génesis es parte de...leer mas

Daniel Márquez,
Doctor en Derecho por el IIJ de la UNAM


Gestión y gobierno de la seguridad de la información

Introducción
En un mundo interconectado, con un cambio acelerado de mentalidad, con una...leer mas

Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE


 

 

 



©2015 ACFE-Capítulo México, A.C., Derechos Reservados.
Aviso de Privacidad
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados Capítulo México
Tel. 5207-7557, 5536-0104 | seminario@acfe-mexico.com.mx