Nov/Dic 2013  |  Núm. 4


Valores institucionales y prevención de la corrupción

Juan M. PortalLa corrupción y el fraude pese a ser una preocupación universal, se materializan más frecuentemente en algunas naciones, mientras que otras gozan de una percepción favorable en su desempeño entre los distintos sectores vinculados con la gestión organizacional... leer más

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA
Presidente

angulos

Examinadores de Fraude, Sí, pero certificados

Muna D. BuchahinPara un examinador de fraudes experimentado conducir una investigación es generalmente un proceso que realiza de manera directa, ya que su experiencia le permite tener una prospectiva clara para lidiar con los posibles escenarios difíciles... leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

Reporte a las Naciones

No dejar piedra sin remover: incluso tras la evidencia más pequeña, se puede identificar el fraude

De menos a más Durante mis años de investigación de fraude y lavado de dinero como agente especial del gobierno de EE.UU., pensé que había visto todo. Sin embargo este caso era diferente... leer más

Reporte a las Naciones

Detección de esquemas de fraude: impacto de las líneas de denuncia

Reporte Naciones La presencia o ausencia de líneas de denuncia (hotlines) (*) impacta en el modo como los fraudes son descubiertos. No es sorprendente que las organizaciones que tienen implementado algún tipo de línea de denuncia muestren probabilidades mucho más altas de detectar fraudes... leer más

 

 

bienvenida

Me es grato presentar nuestra publicación electrónica Del Fraude, que está enfocada a brindar la información más reciente, interesante y útil posible en materia antifraude... leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

Del Fraude no se escapó ni Dante

PortadaEl infierno de Dante, primera cántica de su obra la Divina Comedia, ha sido y es objeto de diversas interpretaciones.... leer más

El fraude en Frases

Abusado o abusador

fraude notableSin duda el caso es notable, pero no sabemos muy bien si debe ser calificado como un fraude, el asunto es que dado su carácter inusual los periódicos rusos publicaron ampliamente lo sucedido.... leer más

Fraudes Notables

FrasesDe todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que causa más estragos ...leer más

Encuesta
encuesta

Car...

 

 

Del Fraude Medidas para que no se propague

MedidasSe alerta a los usuarios de la circulación de correos electrónicos fraudulentos, supuestamente emitidos por algún banco o alguna otra institución financiera, a fin de recabar información de tarjetahabientes... leer más

colaboraciones

El caso del hombre atado

Muna D. BuchahinLa observación, deducción, análisis y
asociación de datos son habilidades
esenciales en el quehacer profesional de los investigadores de fraudes, y usted tendrá la oportunidad de ejercitarlas al intentar esclarecer este relato... leer más

Notas Fraudulentas

Fraude de cuadritos

Notas Fraudulentas“El belga Pierre Lagrange era, hasta hace poco, uno de esos escasísimos afortunados que podían sentarse en el salón de su casa y deleitarse con piezas de la exclusiva tribu de los expresionistas abstractos... leer más

Redes Sociales

Facebook Twitter Linked In

 

 

©2013 ACFE-Capítulo México, A.C., Derechos Reservados.
Aviso de Privacidad
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados Capítulo México
Tel. 5207-7557, 5536-0104 | seminario@acfe-mexico.com.mx