Nov/Dic 2014  |  Núm. 10


Control interno: una mejor imagen

Juan M. PortalLa cultura moderna está basada, en buena parte, en las imágenes. La celeridad de los cambios que se dan en distintos ámbitos hace que la atención del ciudadano se sature con una gran...leer más

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA, CRMA, MAP
Presidente

angulos

El rol del auditor/investigador forense como Testigo Experto en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Muna D. BuchahinLos retos que se presentan en el marco de los juicios orales, para quienes nos desempeñamos en diversas áreas de conocimiento jurídico-científico, son de vital importancia...leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

10 Consejos para combatir el fraude

Combatir el fraude implica un proceso entre adversarios. Puesto que usted está tratando de probar que alguien ha hecho algo malo; nadie va a pelear más fuerte que una persona que está a punto de perder su libertad. Es decir, no es una profesión para cobardes. Si no está dispuesto a aceptar esto, mejor busque otro empleo...leer más

Fraude Financiero: Las 4 mayores estafas en contra de los adultos mayores

Recientemente, cuatro personas han sido acusadas por el FBI de haber robado 2.4 millones de dólares a los ciudadanos más vulnerables del país: los adultos mayores. Y se trata de un...leer más

 

¿Serán suficientes 10 años de condena por vender supuestos vinos raros?

Recientemente, Rudy Kurniawan logró captar millones de dólares vendiendo botellas de raros y cotizados vinos; pero más bien reutilizaba botellas viejas, ponía etiquetas falsas e incluso mezclaba vinos...leer más

 

Prevención y detección vs. Falsificación

La posibilidad de convertirnos en víctimas de una estafa mediante documentos falsos aumenta conforme los defraudadores refinan sus habilidades para darle mayor credibilidad a sus falsificaciones...leer más

 

El concepto del fraude como un crimen no violento

El delito de fraude está clasificado, en primera instancia, como un “crimen”. Al escuchar esta última palabra, quien no esté familiarizado con la definición de fraude, de inmediato lo asociará con la violencia que caracteriza los actos criminales...leer más

Editorial

Han transcurrido varios años desde que, con gran entusiasmo, iniciamos en nuestro país los trabajos en la Asociación de Examinadores de Fraude (reconocida en el ámbito profesional como ACFE-Capítulo México) y hemos constatado la... leer más

Plagio de Conquiliología en la bibliografía de Allan Poe

El arte de defraudarteEl genio literario de Edgar Allan Poe es inobjetable. Se le considera un maestro universal del relato corto y en especial el creador del...leer más

Fraudes policiacos con gente involucrada en accidentes de autos

El arte de defraudarteLas variantes de de las conductas fraudulentas son diversas. Un ejemplo es el caso de dos policías de Nueva York que capitalizaron...leer más

Dosis de ciencia

La amígdala y las reacciones sociales

Los animales de muchas especies entablan relaciones sociales con sus congéneres. Esta facultad se observa principalmente en los primates, y uno de ellos, el hombre es capaz de crear redes..leer más

Casos de Fraude

Reporte Naciones
Sobreprecio en
transporte de carga

Fraude en frases

Curso_Especial«Vale más fracasar honradamente que triunfar debido a un fraude.»...leer más

El fraude es un engaño. El Diccionario de la Real Academia Española define el término engañar como...leer más

 

¿Verdad o engaño?

Notas Fraudulentas Hace algunos años, mientras transitaba por una calle de la Ciudad de México, vi que a lo lejos había un pequeño grupo de personas que parecian mirar...leer más

Redes Sociales

 

 

 

©2014 ACFE-Capítulo México, A.C., Derechos Reservados.
Aviso de Privacidad
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados Capítulo México
Tel. 5207-7557, 5536-0104 | seminario@acfe-mexico.com.mx