La Auditoría Forense y la Teoría del Caso

La implementación del sistema acusatorio obliga a los fiscales o ministerios públicos y a los abogados de la defensa a ordenar y planificar su actuación a fin de eliminar la improvisación y así evitar el fracaso de la investigación, para el mejoramiento del sistema judicial, en donde juega un papel predominante la correcta orientación del actuar tanto de la parte acusadora como de la defensa con la mediación de un juez, por lo que se deben procurar de manera adecuada y legal las actuaciones procesales...

Dra. Muna D. Buchahin
CFE, CGAP, CRMA, CFI

Víctima de fraude por exceso de credulidad y falta de diligencia debida

Para un gerente general el sueño más preciado es posicionar su compañía o la compañía que la junta de socios le ha encomendado de manera exitosa. Obtener capital de trabajo para mantener el negocio en marcha es uno de los retos más difíciles para este ejecutivo sobre el cual recaen no solo la responsabilidad de obtener una porción del mercado sino que también debe velar por el bienestar de los empleados para evitar la rotación de personal que tanto daño produce a las compañías...

Consuelo DiGuglielmo, CFE

Transformación digital
Reflexiones desde la seguridad de la información y la ciberseguridad empresarial

Uno de los retos más importantes para las empresas en el contexto de un mundo digitalmente modificado, es tratar de anticipar las nuevas y desequilibrantes disrupciones digitales, las cuales generalmente dejan a su paso, como los huracanes, víctimas y destrozos empresariales, representados en quiebras o balances prácticamente inexistentes...

Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE

¡Todos mirando a la cámara!
Una fotografía comparada

¿Recuerda la más reciente fotografía donde sale usted con su familia?, Eche un vistazo en su memoria, en un álbum fotográfico o incluso en su teléfono celular. Seguramente ahí tiene, al menos una. Vea con detenimiento el lugar donde están, lo que les rodea, el entorno, las circunstancias. Vea a sus hijos o a sus padres, véase usted mismo. Haga hincapié en su rostro, en su cuerpo, en la ropa que traía puesta ese día...

Sandro García-Rojas Castillo
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos - CNBV