Sep/Oct 2014  |  Núm. 9


La modernización del aparato gubernamental y los nuevos riesgos: el impacto del ciberfraude

Juan M. PortalEl aparato gubernamental, como una institución fundamental para la sociedad, ha requerido evolucionar a lo largo del tiempo con el fin de mantenerse a la altura de los retos y las expectativas de todos aquellos sectores vinculados a la gestión de...leer más

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA, CRMA
Presidente

angulos

 

Muna D. BuchahinCierto día me encontraba en el Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando me percaté de que en la fila para pasar a la aduana esperaba un matrimonio joven cuya vestimenta era sencilla. Les tocó revisión.

La empleada que tenía a cargo ese proceso inició el registro y, al abrir las maletas, encontró...leer más

Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
CFE, CGAP, CRMA, CFI, MA
Vicepresidenta

El Peso del Fraude en Pesos

Director de Citigroup: “Habrá más disciplina por fraude en México”

Reporte NacionesEl Director Ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, dijo que espera que haya más disciplina, después de que el banco destituyó a un empleado asociado a un supuesto fraude por 400 millones de dólares en la... leer más

Reporte a las Naciones

Cuidado con los juegos de habilidad mental “gratuitos”, las llamadas por cobrar fraudulentas y otras cosas más

El Arte de la ilusión

Recuperando la ID: Análisis para la prevención del robo de identidad

Para liberarse de su nerviosismo, a Katie Duke le gustaba resolver Sudokus en el periódico. Sin embargo, esto no era suficiente y satisfacía su... leer más

Robert E. Holtfreter , PH.D., CFE, CICA

10 Principios Dorados para la Prevención del Fraude y su Disuasión

El Arte de la ilusiónPosiblemente algunas de las tareas más difíciles para cualquier examinador de fraude son el prevenirlo y evitarlo. Muchos creen que el control y la prevención de este tipo de ilícitos funcionan mejor cuando... leer más

Vivek Krishnan, CFE, LIII

Editorial

Me da gusto compartir con ustedes el estudio global:Reporte a las Naciones 2014, sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional, cuya versión en inglés se encuentra publicada en nuestro sitio electrónico... leer más

Clifford Irving: mejor escritor que defraudador

El arte de defraudarteSu fama como escritor fue sobrepasada por su fama como defraudador. Clifford Irving se convirtió en famoso por su intento de engañar al mundo entero con la patraña de que...leer más

¿En la guerra, el amor y también en el fútbol, vale todo?

El arte de defraudarteEn plena euforia futbolista por la celebración del Mundial de Brasil, recordemos que este deporte no está exento de actos ilegales que ocurren frente a miles de ojos en los...leer más

Fraude en frases

Fraude en Frases

DEL FRAUDE - MEDIDAS PARA QUE NO SE PROP

ARTICULOS DEL FRAUDE

Notas Fraudulentas

El enemigo en casa

Notas FraudulentasLos alcances del fraude son impresionantes, pero la impresión es mayor cuando están involucrados instituciones y personas encargadas de prevenirlo, investigarlo y castigarlo. Entre otros datos, textual el periódico mexicano la Jornada, informó lo siguiente...leer más

Breves Relatos de Corrupción

El acertijo del oráculo

Notas Fraudulentas¿Cuán grandes se harán sus rebaños?
La fe implícita que los antiguos griegos, romanos y egipcios depositaban en los oráculos de sus dioses puede apreciarse cuando advertimos que, desde la declaración de una guerra hasta la venta de una vaca, no se llevaba a cabo ninguna transacción sin el...leer más

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